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董事會辦公室

發(fā)布時間： 2023-10-19

1.協(xié)助公司董事會加強中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度和公司治理機制建設(shè)，組織公司治理研究，組織制定公司治理相關(guān)規(guī)章制度。

2.組織公司治理制度體系的實施，管理相關(guān)事務(wù)。

3.組織籌備董事會會議，準備董事會會議議案和材料并對其完整性進行把關(guān)，據(jù)實制作會議記錄、草擬會議決議。

4.組織保管董事會會議決議、會議記錄和會議其他材料。

5.組織準備和遞交需由董事會出具的文件。

6.負責董事會與股東、監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)，負責組織向董事提供信息和材料。

7.協(xié)助董事長擬訂重大方案、制訂或者修訂董事會運作的各項規(guī)章制度。

8.組織跟蹤了解董事會決議的執(zhí)行情況，并及時報告董事長，重要進展情況還應(yīng)當向董事會報告。

9.傳達董事會的決策和計劃，協(xié)助有關(guān)部門實施，并及時將實施情況向董事長報告。

10.協(xié)助集團及各權(quán)屬公司建立并完善董事會建設(shè)相關(guān)規(guī)章制度，逐步建立完善的監(jiān)督約束機制。

11.負責公司法人治理、外派董事、監(jiān)事及高級管理人員的推薦及日常協(xié)調(diào)。

12.董事會授權(quán)行使和法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

13.負責對接水發(fā)集團辦公室相關(guān)工作。

14.指導(dǎo)權(quán)屬公司開展相關(guān)工作。

15.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。